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动态动力召开第六届董事会第二次会议
    日期:2016-08-29    字体:【大】【中】【小】

8月29日,动态动力召开第六届董事会第二次会议。会议审议了2016年半年报,公司业绩符合预期,对公司管理制度进行了全面的修订和补充完善。

其中:

修订制度12项,包括:

台湾宾果下载1.《关于修改<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司章程>的议案》

2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》

4.《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》

台湾宾果下载5.《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

台湾宾果下载6.《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

台湾宾果下载7.《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

台湾宾果下载8.《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

台湾宾果下载9.《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

10.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

11.《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

12.《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

补充完善制度 11项,包括:

1.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

台湾宾果下载2.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

台湾宾果下载3.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司总经理工作细则>的议案》

4.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

台湾宾果下载5.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司外部信息使用人管理办法>的议案》

6.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

7.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

8.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

台湾宾果下载9.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

台湾宾果下载10.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

11.《关于制定<动态台湾宾果下载重工集团动力股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

  动态动力本次制度修订是在重大资产重组完成后,重新审视公司作为集团公司动力业务平台的定位基础上进行的,体现了证券监管的最新要求,有利于保证公司今后规模化运行。